Управление по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями Национальной полиции Испании (НПИ) начало расследование деятельности компании Grupo Tema. Речь идет о российском филиале испанской корпорации Grupo Zed+, занимающейся цифровым маркетингом и мобильной коммерцией.
По данным испанских СМИ, филиал подозревается в неоправданной выплате 30 миллионов долларов фирме, контролируемой “близким родственником” министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. В расследовании принимает участие американское ФБР.
Партнер испанцев
Представитель НПИ подтвердил DW факт начала расследования, пояснив, что американская сторона принимает в нем участие, поскольку Grupo Zed+ действует также и на рынке США. По его словам, расследование сосредоточено на московском филиале корпорации, из кассы которого в 2013-2014 годах были выведены деньги предположительно для “подкупа высокопоставленных должностных лиц” в России. На вопрос, кого именно, представитель полиции ответить отказался, сославшись на тайну следствия.
Между тем свое расследование сложившейся вокруг Grupo Zed+ ситуации провело обычно хорошо информированное испанское интернет-издание El Confidencial. Оно опубликовало 31 декабря со ссылкой на собственные источники в полиции и данные международной аудиторской компанией Pricewaterhouse сообщение о том, что 30 миллионов долларов были вначале переправлены некой фирме под названием Vstrecha, а затем “за неясные услуги” компании FunBox. Владельцем последней, по данным El Confidencial, является “ближайший родственник министра внутренних дел России”.
Издание полагает, что за этой операцией стоит совладелец Grupo Tema – зарегистрированная на Бермудских островах телекоммуникационная корпорация VimpelCom. Ее штаб-квартира находится в Амстердаме, а “первым акционером” является проживающий в Лондоне российский миллиардер Михаил Фридман, имеющий также гражданство Израиля. VimpelCom принадлежат компании “Вымпел-Коммуникации”, оказывающая услуги в России под маркой “Билайн”, и “Киевстар”, действующая на Украине. Она также работает в США, Италии и ряде стран Азии и Африки.
Испанцы отрицают свою вину
В свою очередь представитель Grupo Zed+ заявил DW, что его корпорация не причастна к созданию каких-либо коррупционных схем в России и сейчас всецело сотрудничает со следствием. Собеседник отметил, что фирма Vstrecha была образована партнерами из VimpelCom “без ведома Grupo Zed+, как и изъятие денег из фондов Grupo Tema”. После обнаружения финансовых потерь в 2014 году руководство корпорации перестало подписывать счета российского филиала.
Представитель корпорации также отметил, что в мае 2014 года между Grupo Zed+ и VimpelCom была достигнута договоренность, в соответствии с которой россияне гарантировали выплату 32 миллионов долларов для компенсации потерь. Однако эти деньги выплачены не были, что “поставило испанскую сторону в крайне затруднительное финансовое положение”.
Мнение аналитика
Мадридский эксперт в области экономических преступлений Даниэль Родригес Альманса в беседе с DW отметил, что за подкуп должностных лиц с целью получения экономических выгод по испанскому и американскому законодательству полагается крупный штраф, а порой и тюремный срок.
Пока расследование сосредоточено на компании Grupo Zed+ и его российского филиала – как владельцах денег, предположительно использованных в неблаговидных целях. Однако в дальнейшем следствие, весьма вероятно, займется и VimpelCom.
Родригес Альманса напомнил, что в минувшем году эта кампания была вынуждена заплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) штраф в размере около 800 миллионов долларов за подкуп родственников президента Узбекистана.
